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珠海中富实业股份可数公司第十届董事会2019年第七次集会决意书记

时间:2019-10-08 20:44 作者:开户送体验金新闻网 来源:http://www.6fdy.com
摘要:本公司及董事会全部成员担保动态吐露形式的其实、精确和残缺,不有空无纪录、误导性讲述或硕大遗失。珠海中

  本公司及董事会全部成员担保动态吐露形式的其实、精确和残缺,不有空无纪录、误导性讲述或硕大遗失。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2019年第七次会议告诉于2019年9月17日以电子邮件方法回收,聚会会议于2019年9月20日以现场加通讯表决方法举行。聚会会议由公司董事长刘锦钟师长教师掌管,本次聚会会议应插足表决董事9人,实插手表决董事9人,公司监事、高管列席聚会。会议鸠集与举行相符《公法令》和《公司章程》的无关规则,不法有用。经寻找与会董事以投票表决方法审议始末以下方案,并组成决议下列

一、审议始末《抵挡要求典质取款展期的方案》

公司于2015年9月24日与鞍山银行股分有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金告贷合同》(以下简称“借钱公约”),存款额度为2亿元干部币,公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项取款供应典质担保。

2016年9月,公司与鞍山银行签署了《告贷展期协议》,存款期限拖延时间至2017年9月22日,公司对该项告贷的担保呼应延期。2017年9月,公司与鞍山银行签定了《存款展期和谈》,存款刻日拖延时间至2018年9月22日,公司对该项放款的担保相应延期。2018年9月,公司与鞍山银行签定了《存款展期和谈》,取款期限延伸至2019年9月22日,公司对该项取款的担保呼应延期。

到2019年9月,该《告贷公约》项下告贷余额为1.44亿元,该笔取款将于2019年9月22日到期,现公司拟向鞍山银行请求将该放款展期一年,公司对该项存款的担保呼应延期。

董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署下列文件

1、作为借钱人的告贷展期公约,及与之有关的文件及告诉;

2、作为担保人的取款展期担保公约,及与之无关的文件及告诉。

赞同9票,驳回0票,放弃0票。

此次存款展期额度在公司2018年度股东大会授权领域之内,经公司董事会聚会审议经由后即可施行。

二、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、自力董事关于公司第十届董事会2019年第七次聚会联系事项的自力见地。

特此书记。

珠海中富实业股分有限公司

董事会

2019年9月20日

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